El registro de beneficiarios efectivos en Mónaco constituye un elemento central del dispositivo monegasco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, permitiendo identificar a las personas físicas que controlan en última instancia las entidades jurídicas establecidas en el Principado.
Toda sociedad comercial, sociedad civil, asociación y fundación establecida en Mónaco está obligada a identificar a sus beneficiarios efectivos y a comunicar esta información a las autoridades competentes.
Se considera beneficiario efectivo toda persona física que posea o controle, directa o indirectamente, más del 25% del capital o de los derechos de voto de una entidad jurídica, o que ejerza por cualquier otro medio un control sobre los órganos de dirección de dicha entidad.
Las entidades sujetas a esta obligación deben mantener actualizada la información relativa a sus beneficiarios efectivos e informar a las autoridades competentes de cualquier modificación en un plazo determinado.
El incumplimiento de las obligaciones relativas al registro de beneficiarios efectivos puede dar lugar a sanciones administrativas y penales significativas, con el fin de garantizar la eficacia del dispositivo de transparencia establecido por el legislador monegasco.
Las autoridades competentes y determinados profesionales sujetos a obligaciones de diligencia debida pueden acceder a esta información en el marco de sus misiones de control y supervisión.
Nuestro equipo permanece a su disposición para asistirle y responder a cualquier pregunta que pueda tener al respecto.
A.L.F.A. MONACO
